أوضح حماد محمد الهيناي، الخبير في إدارة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، الشبكات الإجرامية المعقدة التي تقف وراء عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا خلال مخاطبته المندوبين في الدورة الـ15 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات فقد تناول عرضه كيف تشمل هذه الأنشطة الاتجار بالبشر والاحتيال الاستثماري وغسل الأموال واستغلال الأصول الافتراضية إلى جانب الكازينوهات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية الداعمة. وأشار الهيناي إلى أن مثل هذه العمليات تعبر الحدود بانتظام، إذ يقع الجناة والضحايا والتدفقات المالية غالباً في ولايات قضائية منفصلة، الأمر الذي يعقد جهود التنفيذ. وشدد خبير الوزارة على أن الاستجابات الفعالة تتطلب تحسين تبادل المعلومات والاستراتيجيات العملياتية المشتركة بين السلطات على مستوى العالم.
وثقت الهيئات الدولية الحجم الهائل لهذا التحدي، إذ قدرت الإنتربول أن الاحتيال المالي كلف الاقتصاد العالمي أكثر من 442 مليار دولار في عام 2025 وحده. وسجلت الإمارات نحو 80 ألف تقرير عن معاملات مشبوهة في العام نفسه بحسب أرقام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أفادت أيضاً بمصادرات محلية تجاوزت 4.23 مليار درهم وإعادة 556.6 مليون درهم إلى الضحايا. وتؤكد هذه الإحصاءات على تزايد تعقيد المخططات عبر الحدود التي تعتمد بشكل متزايد على الأدوات الرقمية والعملات الافتراضية. وأبرز الهيناي التنسيق الداخلي في الإمارات بين الجهات الأمنية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص كقاعدة يمكن توسيعها عبر شراكات دولية أعمق.
اتخذت الإمارات خطوات ملموسة لتعزيز هذه التحالفات في الأيام الأخيرة، منها توقيع ترتيب عمل مع يوروجست (Eurojust) في 28 سبتمبر 2026 يؤسس إطاراً للتعاون الأوثق وتبادل المعلومات بشأن الجرائم الخطيرة مثل الاحتيال وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية. ووصفت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية الإمارات بأنها شريك ذو أهمية عالية في مواجهة جماعات الجريمة المنظمة التي تستخدم البلاد أحياناً قاعدة لتوجيه أنشطتها المستهدفة لأوروبا. ويبني هذا الاتفاق على ورش عمل مشتركة سابقة وتعيين نقطة اتصال إماراتية في يوروجست، ويتماشى مع استراتيجية الإمارات الأوسع لتقليل أوقات الاستجابة لطلبات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة التي بلغ متوسطها خمسة أيام فقط للحالات الطوعية في 2025.
تسارع الزخم الإقليمي أيضاً إذ تستعد الإمارات لاقتراح مبادرة مشتركة حول الاحتيال وغسل الأموال خلال رئاستها لفرقة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2026. وقال حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال لصحيفة «ذي ناشيونال» إن الاحتيال مشكلة عابرة للحدود بطبيعتها تتطلب إجراءات قانونية متسقة بين الدول. ووقعت الإمارات مذكرات تفاهم إضافية خلال العام الماضي مع شركاء من بينهم البحرين وإيطاليا لتبادل الخبرات وإجراء تدريبات مشتركة ومواجهة المخاطر الناشئة وفق المعايير العالمية. وتعكس هذه الجهود تحولاً نحو تعطيل الشبكات بشكل استباقي بدلاً من التحقيق في الحالات المنفصلة.
أكد الهيناي خلال عرضه أن على السلطات أن تعطي الأولوية لتتبع الروابط بين أعضاء الشبكات الإجرامية بدلاً من التركيز حصراً على الحوادث الفردية. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه رسم نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص المطبقة بالفعل في الإمارات وأعرب عن التزام بتوسيع هذه التعاونات مع النظراء الدوليين. وساهمت مثل هذه النهج في تسهيل تبادل سريع للمعلومات والتعامل الفعال مع تقارير الاستخبارات المالية. وجاء العرض ضمن مناقشات أوسع في المؤتمر الذي استضافته أبوظبي حيث استكشف المشاركون استراتيجيات لمواجهة تصنيع الاحتيال الذي يمكنه الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية منخفضة الحاجز.
وأظهرت شرطة دبي تأثير العمل المنسق في وقت سابق من 2026 بقيادتها عملية «تراي فورس سينتينل» التي أسفرت عن اعتقال 276 مشتبهاً به وتفكيك تسعة مراكز احتيال عبر دول متعددة بالشراكة مع مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) والسلطات الصينية. وعزت القوة النجاح إلى القدرات الموحدة مع شركاء دوليين موثوق بهم يستهدفون الاحتيال الاستثماري عالي العائد والاحتيال بالعملات الافتراضية. وتكمل هذه العمليات التحديثات التنظيمية التي أدخلت عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لعام 2025 والتي مددت قواعد مكافحة غسل الأموال لتشمل الأصول الرقمية واعتبرت تمويل الانتشار تهديداً متميزاً. وتضع التدابير التراكمية الإمارات في موقع يمكنها من الاستمرار في دورها ضمن الجهود العالمية ضد أنماط الجريمة المالية المتطورة.
